中国反洗钱监测分析中心 
研究主题：反洗钱 反洗钱工作 金融情报 监测分析 金融情报机构
研究学科：经济学类 自动化类
- 我国反洗钱若干重大问题(上)
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- 《财经理论与实践》中国反洗钱监测分析中心 欧阳卫民 出版年：2006
- 关键词：反洗钱工作 金融情报 金融情报机构 监测分析 有组织犯罪 恐怖主义犯罪
- 网络金融环境下提升商业银行竞争力探析
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- 《金融发展研究》中国科学院研究生院金融科技研究中心;中国人民银行;中国反洗钱监测分析中心 吴晓光 陆杨 王振 出版年：2010
- 关键词：金融服务创新 网络金融
- 我国反洗钱若干重大问题(下)
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- 《财经理论与实践》中国反洗钱监测分析中心 欧阳卫民 出版年：2006
- 关键词：反洗钱 合规 金融情报 金融情报机构 监测分析
- 防范第三方支付业务的洗钱风险
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- 《中国金融》中国反洗钱监测分析中心;中国银联公司 王振 刘颖 出版年：2011
- 关键词：第三方支付 洗钱风险 支付业务 防范 业务创新 监管机构 风险评估
- 国际反洗钱的现状和趋势
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- 《中国金融》中国反洗钱监测分析中心 欧阳卫民 出版年：2005
- 关键词：反洗钱工作 国际社会 国家安全 认识水平 洗钱行为 金融稳定 金融领域 犯罪行为 复杂性
- 国际反洗钱立法的基本原则和精神
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- 《中国金融》中国反洗钱监测分析中心 欧阳卫民 出版年：2006
- 关键词：反洗钱立法 国际社会 精神药物 本原 规范性文件 国内立法 国际公约 突破性进展 反洗钱工作 协调与合作
- 联合国《反腐败公约》对反洗钱工作的重要意义
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- 《中国金融》中国反洗钱监测分析中心 欧阳卫民 出版年：2005
- 关键词：《联合国反腐败公约》 联合国大会 第十届全国人民代表大会常务委员会 反洗钱工作 《公约》 起草工作 中国政府 反腐败斗争 法律文件 全过程
- 做好资金监测分析工作 为打击洗钱犯罪提供可靠情报
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- 《中国金融》中国反洗钱监测分析中心 欧阳卫民 出版年：2004
- 关键词：资金监测工作 中国 洗钱犯罪 犯罪控制 有组织犯罪
- 论金融情报机构
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- 《金融研究》中国反洗钱监测分析中心 欧阳卫民 成景阳 陈捷 出版年：2005
- 关键词：金融情报机构 功能 价值
- 构筑科学精准的反洗钱监测体系
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- 《中国金融》中国反洗钱监测分析中心 罗玉冰 出版年：2018
- 关键词：反洗钱监测分析中心 监测体系 维护国家安全 科学 中国人民 金融情报中心 社会公平正义 银行党委
