期刊文章详细信息
国际反洗钱立法的基本原则和精神
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]中国反洗钱监测分析中心
年 份：2006
期 号：12
起止页码：35-37
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2004、RWSKHX、核心刊
摘 要：从1988年联合国《禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》开始，国际社会在制定预防与打击洗钱及相关犯罪的国际法律规范方面不断取得突破性进展，有力地推动了各国的反洗钱国内立法和实践。目前有代表性的反洗钱国际法律及规范性文件已有22个。这些立法成果所共同体现的基本原则，是国际社会对反洗钱工作规律的总结，也是各国在反洗钱领域开展协调与合作的共同基础与行为规范，其中我国已经加入的国际公约或承诺接受的规范性文件也成为国内立法的重要渊源。归纳、概括这些原则，有益于我国反洗钱的立法工作。
关 键 词：反洗钱立法 国际社会 精神药物 本原 规范性文件 国内立法 国际公约 突破性进展 反洗钱工作 协调与合作
分 类 号：D997.9] D996.2]
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