期刊文章详细信息
我国反洗钱若干重大问题(下)
On Major Anti-Money Laundering Issues in China
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]中国反洗钱监测分析中心,北京100032
年 份：2006
卷 号：27
期 号：4
起止页码：2-9
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2004、CSSCI、CSSCI2006_2007、NSSD、RCCSE、RWSKHX、ZGKJHX、核心刊
摘 要：反洗钱工作有利于预防和打击腐败、有利于摧毁有组织犯罪和恐怖主义等相关犯罪的经济基础,有利于维护我国经济秩序和国家形象。目前,我国需要按照国际惯例和标准完善反洗钱立法、改进反洗钱工作机制、加大金融领域反洗钱力度、进一步明晰金融机构在此工作中的角色定位、加强金融情报队伍建设、加快监测分析系统建设并积极开展司法和情报等多层次的国际反洗钱合作。
关 键 词：反洗钱 合规 金融情报 金融情报机构 监测分析
分 类 号：F830[金融学类]
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