期刊文章详细信息
论金融情报机构
On the Financial Intelligence Unit
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]中国反洗钱监测分析中心,北京市100800
年 份：2005
期 号：9
起止页码：19-30
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2004、CSSCI、CSSCI2004_2005、NSSD、RCCSE、RWSKHX、SKJJZZ、ZGKJHX、核心刊
摘 要：金融情报机构是打击洗钱和恐怖融资及相关犯罪的全国性核心机构。作为反洗钱和反恐融资体系的信息平台和枢纽,它通过接收、分析交易报告发现可疑线索,并向执法、监管及行政机关移送金融情报;作为国家级情报中心,它代表国家参与国际反洗钱和反恐融资的情报交流及国际合作,维护国家利益,构建世界金融情报网络。金融情报机构以其情报工作的直接性和高效性,提高了反洗钱和反恐融资行动的系统性、预见性和主动性。
关 键 词：金融情报机构 功能 价值
分 类 号：F830.2[金融学类]
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