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充分发挥大疑信息在外汇交易中反洗钱作用
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]国家外汇管理局上海市分局,上海200120
年 份：2003
期 号：9
起止页码：58-59
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2000、CSSCI、CSSCI2003、NSSD、RWSKHX、核心刊
摘 要：洗钱行为给我国经济发展、金融稳定带来很大的危害。金融机构报告大额和可疑外汇资金交易情况,是我国反洗钱工作的需要。但是,分析、利用好这些信息,并从中发现洗钱犯罪的信息,是反洗钱工作的重要一步。笔者在文中简述了对大额和可疑外汇资金交易分析的三种方法,并想以此通过讨论,完善对外汇资金交易业务的合理性分析。
关 键 词：反洗钱 外汇交易 分析
分 类 号：F832[金融学类]
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