文献类型：期刊文章

作　　者：唐淑臣[1,2,3] 许林逸[4]

TANG Shu-chen;XU Lin-yi(Tsinghua University,Beijing 100084 China;Beijing Normal University,Beijing 100875 China)

机构地区：[1]清华大学法学院中国司法研究中心,北京100084 [2]清华大学法学院,北京100084 [3]清华大学最高人民检察院司法案例研究基地,北京100084 [4]北京师范大学法学院,北京100875

出　　处：《电子科技大学学报（社科版）》

基　　金：国家社会科学基金重大项目(21&ZD209);国家社会科学基金青年项目(16CFX026)。

年　　份：2023

卷　　号：25

期　　号：1

起止页码：43-51

语　　种：中文

收录情况：NSSD、RCCSE、RWSKHX、普通刊

摘　　要：【目的/意义】第四方支付洗钱行为在司法实践中存在类案不同判等问题,需要对其定罪逻辑进行重新梳理。【设计/方法】通过对44起第四方支付洗钱行为的案例进行分析,可以发现实践中缺乏推定行为人与上游犯罪存在意思联络的标准,帮助信息网络犯罪活动罪扩张适用,以及想象竞合等罪数形态被忽略,上述因素导致第四方支付洗钱行为的罪名认定参差不齐。【结论/发现】第四方支付洗钱犯罪的刑法规制,应当分流程分阶段判断。首先从实质上分析行为人与第四方支付平台的关系,区分平台参与者与管理者;其次再判断平台管理者与上游犯罪的关系,对不构成共同正犯或狭义共犯的管理者再以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪与帮助信息网络犯罪活动罪两罪名分别讨论,最后判断平台建立过程中是否构成其他罪名,讨论数罪并罚等罪数问题。

关 键 词：第四方支付  聚合支付  洗钱 犯罪所得收益  帮助信息网络犯罪活动罪  

分 类 号：D924]