文献类型：期刊文章

作　　者：李涛[1] 邱归港[1]

机构地区：[1]西南政法大学刑事侦查学院,重庆401120

出　　处：《中国人民公安大学学报（社会科学版）》

基　　金：2020年国家社科重大项目“新时代国家安全法治体系建设与实施措施研究”(20&ZD190);2017年重庆市教委人文社会科学项目“毒品犯罪案件侦查机制研究”(17SKJ007)阶段性成果。

年　　份：2022

卷　　号：38

期　　号：4

起止页码：40-52

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2020、CSSCI、CSSCI_E2021_2022、NSSD、RCCSE、RWSKHX、核心刊

摘　　要：数字化时代,虚拟货币的热度不断上升。因其本身所独有的隐匿性以及跨国性等特征,愈加频繁地被洗钱团伙所利用,继而衍生出一条完整的虚拟货币洗钱黑灰产业链条,以及“搬砖套利”“虚拟货币跑分”等多种全新的虚拟货币洗钱模式。为了有效地对虚拟货币洗钱犯罪进行侦查打击和预防治理,侦查机关应当从资金流、信息流、网络流和人员流四个方面入手收集犯罪线索,以大数据和人工智能为技术跳板,对收集的数据进行综合研判分析,并在此基础上建立起一套完整的针对虚拟货币洗钱犯罪的情报预警系统。同时,在国际上,我国应当以反洗钱组织为依托,与反洗钱组织的各成员国之间,就虚拟货币洗钱犯罪的情报交流和跨境取证等方面进行积极有效的沟通与合作。

关 键 词：虚拟货币 资金流  洗钱犯罪 洗钱模式  

分 类 号：D918[法学类]