文献类型：期刊文章

作　　者：谢玲[1]

XIE Ling(Criminal Investigation School,Southwest University of Political Science and Law,Chongqing 401121,China)

机构地区：[1]西南政法大学刑事侦查学院,重庆401121

出　　处：《中国人民公安大学学报（自然科学版）》

基　　金：2020年度重庆市教委科学技术项目(KJQN202000311)。

年　　份：2021

卷　　号：27

期　　号：2

起止页码：47-55

语　　种：中文

收录情况：普通刊

摘　　要：当前,随着“互联网+金融”支付方式的飞速发展,电信网络诈骗犯罪的资金转移工具和洗钱渠道不断升级、变化,向庞大复杂的境外金融体系和在线数字货币交易平台转移,给资金流查控带来难度。通过系统化梳理电信网络诈骗常用的银行卡支付、第三方支付、聚合支付等资金转移方式,诈骗团伙利用“水房”、地下钱庄、第四方支付、跑分平台、数字货币汇兑等新型洗钱通道转移资金的犯罪动向,对被骗资金的拆解过程与多种资金转移路径进行还原、解析。并在此基础上总结资金流查控的基本流程和方法,以应对资金流查控所面临的动态变化与复杂形势。

关 键 词：电信网络诈骗  资金流  洗钱 数字货币 支付手段

分 类 号：D918.2[法学类]