文献类型：期刊文章

作　　者：刘凡[1]

LIU Fan(Institute of Law,West Anhui University,Liu’an,Anhui 237012,China)

机构地区：[1]皖西学院法学院

出　　处：《中州大学学报》

基　　金：安徽法治与社会安全研究中心2018年度公开招标课题“类型化新型网络犯罪防治的比较法研究”

年　　份：2019

卷　　号：36

期　　号：6

起止页码：48-54

语　　种：中文

收录情况：NSSD、RCCSE、RWSKHX、普通刊

摘　　要：随着互联网技术的发展以及货币去中心化趋势,货币从纸币到虚拟化的趋势不可逆转。但是,由于虚拟货币去中心化和匿名性等特点,导致其难以监管,容易滋生洗钱、资助恐怖主义等犯罪。纯粹通过紧缩的政策与法律来否定虚拟货币的货币地位,不符合互联网技术和货币发展的趋势。我国可以借鉴日本法律监管模式,在承认虚拟货币法律地位的基础上,针对金融机构设定登记义务、确认义务和报告义务等的同时,结合我国《反洗钱法》的规定,配套客户尽职调查、交易管控和法律遵循科技制度。

关 键 词：虚拟货币 法律监管 洗钱犯罪

分 类 号：D922.285]