文献类型：期刊文章

作　　者：陈思[1] 邵杨[2] 蔡真[2]

Chen Si;Shao Yang;Cai Zhen(Urumqi Central Sub-branch,the People＇s Bank of China)

机构地区：[1]中国人民银行乌鲁木齐中心支行 [2]中国人民银行博州中心支行

出　　处：《金融发展评论》

年　　份：2018

期　　号：8

起止页码：115-123

语　　种：中文

收录情况：普通刊

摘　　要：2018年4月16日,金融行动特别工作组(Financial Action Task Force,FATF)①——国际反洗钱反恐怖融资标准制定者发布了《数字身份界定及相关建议》的报告,本文在梳理该报告发布背景与目的、数字ID的概念、不同国家使用数字ID开展客户尽职调查的经验以及拟修订的FATF相关条款内容的基础上,结合我国数字身份的发展现状,探索性地提出将数字身份纳入我国反洗钱监管的想法,并结合我国实际,提出了在运用数字ID进行客户身份识别验证时可能的具体思路建议。

关 键 词：数字身份 政策制定工作组  客户尽职调查 反洗钱监管

分 类 号：F832.2[金融学类] F274