文献类型：期刊文章

作　　者：师秀霞[1]

机构地区：[1]铁道警察学院,河南郑州450053

出　　处：《中国人民公安大学学报（社会科学版）》

基　　金：公安部公安理论及软科学研究计划项目"利用网上支付系统洗钱和恐怖融资犯罪研究"(2011LLYJTDJG007);河南省软科学研究计划2017年项目"河南省高校新型智库高端人才培育研究"(172400410363)的阶段性成果

年　　份：2017

卷　　号：33

期　　号：2

起止页码：32-41

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2014、NSSD、RCCSE、RWSKHX、核心刊

摘　　要：利用虚拟货币洗钱是一种新型网络犯罪。虚拟货币所具有的洗钱、恐怖融资、庞氏骗局等风险已引起国际社会的重视,部分国家已制定专门法律予以规制。为了有效地预防和打击这种新型网络犯罪,建议借鉴美国、加拿大等国的良好做法,制定专门的法律法规,对虚拟货币管理商和交易商的反洗钱义务做出具体详细的规定,确立对网络洗钱犯罪的合理管辖,完善电子证据制度,对利用虚拟货币洗钱犯罪进行有效调查,研发可以有效防范和监测利用虚拟货币洗钱犯罪的新技术。

关 键 词：虚拟货币 网络洗钱 犯罪防控 金融调查

分 类 号：D917.7[法学类]