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基层金融机构反洗钱工作有效性存在的问题及对策
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]中国人民银行大庆市中心支行,黑龙江大庆163316
年 份：2015
期 号：3
起止页码：135-137
语 种：中文
收录情况：NSSD、RWSKHX、普通刊
摘 要：为了解基层金融机构对风险为本的反洗钱监管要求落实情况,人民银行大庆市中心支行对辖内62家金融机构进行评估调查,结果显示基层金融机构在组织机构建设、客户身份识别、大额交易和可疑交易报告等方面的有效性存在诸多问题,亟待改善。同时,要强化反洗钱组织机构建设,优化配置反洗钱资源;要不断完善和健全各项内控制度,提高风险管理水平;严格落实监督要求,做好客户身份识别工作;加强可疑交易人员甄别,提高可疑交易报告质量;优化反洗钱监控系统,及时根据实际情况调整异常交易监测模型。
关 键 词：金融机构 反洗钱 问题及对策
分 类 号：F830.4[金融学类]
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