期刊文章详细信息
Internet网络银行服务与洗钱犯罪
Internet Banking Service and the Criminal of Money Laundering
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]东南大学经济管理学院,南京210096 [2]河海大学法律系,南京210098
年 份：2001
期 号：11
起止页码：110-115
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2000、CSSCI、CSSCI2000_2002、NSSD、RCCSE、RWSKHX、SKJJZZ、ZGKJHX、核心刊
摘 要：洗钱犯罪是以利用金融服务为其核心的。网络银行的出现 ,SWIFT系统、智能卡、电子现金等新技术的应用 ,便利社会的同时 ,也为洗钱犯罪提供了新的手段。完善银行的内部管理机制 ,建立相应的法律制度 ,运用数据挖掘等人工智能技术 ,进一步加强国际协作 ,综合治理 ,才能从根本上减少并预防洗钱犯罪的发生。
关 键 词：网络银行 洗钱 SWIFT系统 智能卡 电子现金 洗钱犯罪 INTERNET
分 类 号：D917[法学类]
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