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建立健全商业银行反洗钱工作机制
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]沈阳师范大学国际商学院金融系 [2]厦门大学金融系
基 金：辽宁省教育厅人文社会科学基金项目"建立辽宁金融安全区与商业银行反洗钱机制问题研究"(2005440)的部分研究成果;课题主持人:杨秀萍
年 份：2008
期 号：18
起止页码：47-48
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2004、CSSCI、CSSCI2008_2009、核心刊
摘 要：国际经验表明,洗钱往往是利用商业银行的金融服务渠道来完成的。犯罪分子借助和利用金融服务促成资金的转移和将"黑钱"表面合法化,不仅对一国商业银行造成巨大的声誉风险,甚至导致金融危机,威胁国家信用与安全。因此,反洗钱受到世界各国的高度重视。本文从分析我国商业银行反洗钱存有诸多薄弱环节出发,提出我国商业银行应建立反洗钱有效机制的几点措施。
关 键 词：金融安全 商业银行 反洗钱 有效机制
分 类 号：F830.33[金融学类]
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