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金融机构客户身份识别制度实施困境和路径选择
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]人行海口中心支行,海南海口570105
年 份：2008
期 号：6
起止页码：28-30
语 种：中文
收录情况：普通刊
摘 要：客户身份识别作为反洗钱的一项核心工作,其执行效果的好坏直接关系到反洗钱后续工作的顺利开展。目前金融机构在客户身份识别的重要性认识、识别信息获取与验证、识别手段、风险管理方面陷入实施困境,本文对此进行了分析,并针对以上困境从营造客户识别环境、制定识别规范、强化识别科技手段以及引入风险管理等四个方面进行了突破路径的探讨。
关 键 词：金融机构 客户身份识别 困境 路径
分 类 号：F830.49[金融学类] D997]
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