期刊文章详细信息
从地下钱庄与洗钱的关系探讨遏制洗钱工作的对策
On Countermeasures of Containing Money Laundering From Relation between Illegal Private Banks and Money Laundering
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]宿迁市广播电视大学,江苏宿迁223800
年 份：2007
卷 号：23
期 号：2
起止页码：63-65
语 种：中文
收录情况：普通刊
摘 要：一些未经国家审批却履行金融机构职能的地下钱庄趁着金融开放程度的不足,从事为来历不明的资金进行洗钱等非法金融活动,对国家金融秩序带来冲击并给反洗钱工作带来难度。打击地下钱庄遏制洗钱应建立健全相关法律,加大对金融机构监管的力度;设立反洗钱的专门机构并对工作人员进行培训,实行专项打击并适时加强与国际反洗钱机构合作;拓宽个人的外汇买卖或兑换渠道并可尝试将部分地下钱庄变为合法的地方金融机构等。
关 键 词：合法金融机构 非法金融组织 地下钱庄 洗钱
分 类 号：F832.37[金融学类]
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