期刊文章详细信息
打击地下钱庄中的法律问题透析
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]国家外汇管理局上海市分局,上海200120
年 份：2006
期 号：1
起止页码：61-64
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2004、CSSCI、CSSCI2006_2007、NSSD、RWSKHX、核心刊
摘 要：当前地下钱庄案在我国频发。本文主要分析了制度漏洞导致当前打击地下钱庄所面临的如调查取证难、案件事实定性难、法律适用难、财产追缴罚没难等法律难题,并从刑法、行政法、诉讼法等多角度对完善我国地下钱庄的法律规制提出了一系列理论建议。
关 键 词：地下钱庄 洗钱罪 非法经营罪 国际司法协助行政处罚
分 类 号：D912[法学类]
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