期刊文章详细信息
对我国反洗钱工作的几点思考
Some Reflections on Anti-Money Laundering in China
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]山东交通学院财务处,山东济南250023
年 份：2005
卷 号：13
期 号：3
起止页码：77-79
语 种：中文
收录情况：CAS、JST、普通刊
摘 要：我国目前的洗钱犯罪形式多样,社会危害巨大。但我国反洗钱工作中尚存在着认识偏差、法制不健全、缺乏国内外协调机制、专业人才不足、技术手段落后等方面的不足。为进一步做好反洗钱工作,应加强反洗钱法制建设,建立反洗钱的社会监控体系,加强国内外反洗钱协作和金融监管,建立高科技和智能化的反洗钱分析系统,培训高水平的专业人才。
关 键 词：洗钱 反洗钱 社会监控体系 金融监管
分 类 号：F832[金融学类]
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