文献类型：期刊文章

作　　者：孙永奇[1] 邓春莉[1] 高成立[1]

机构地区：[1]人行双城市支行

出　　处：《黑龙江金融》

年　　份：2005

期　　号：11

起止页码：50-50

语　　种：中文

收录情况：普通刊

摘　　要：一、县级金融机构反洗钱工作存在的问题 （一）认识存在偏差，思想重视不够。主要表现在：一是部分金融机构学习规章和办法的力度不够，存在麻痹懈怠思想，存在“洗钱犯罪离我们很远”、“洗钱犯罪与自身业务工作没什么关系”等认识，尤其是有的金融机构领导不重视，工作部署不到位；二是多数金融机构在组织机构和人员配置上明显力量不足，反洗钱工作基本上都是兼职人员，而且这些临柜人员反洗钱知识少，反洗钱意识差；三是金融机构普遍缺乏一套具有操作性的内控制度，岗位责任制不明确；四是有的金融机构对反洗钱工作积极性不高，没有按照“一个规定，两个办法”开展反洗钱工作。

关 键 词：县级金融机构 反洗钱工作 岗位责任制 业务工作  工作部署  人员配置  组织机构 兼职人员 内控制度 操作性  

分 类 号：F832.2[金融学类]