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基层银行反洗钱工作存在的问题及建议
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]中国人民银行龙江县支行,黑龙江龙江161100
年 份：2005
期 号：5
起止页码：163-164
语 种：中文
收录情况：NSSD、普通刊
摘 要：反洗钱是打击经济犯罪、维护金融稳定、保障国家和人民群众利益的客观需要,它关系到国民经济的平稳运行和健康发展.2003年,中国人民银行颁发了<金融机构反洗钱规定>、<人民币大额和可疑交易报告管理办法>及<外汇大额和可疑交易报告管理办法>,标志着我国反洗钱工作步入了一个新台阶.由于反洗钱工作在银行业是一项全新的工作,涉及面广,技术要求高,政策性和法律性强,金融机构在开展此项工作时存在很大的难度,尤其是基层金融机构,在反洗钱工作中存在一些急需解决的问题.
关 键 词：基层银行 反洗钱工作 金融稳定 经济犯罪 中国 工作效率
分 类 号：F832[金融学类]
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