文献类型：期刊文章

作　　者：张岩[1] 洪涛[2] 杨帆[1]

Zhang Yan;Hong Tao;Yang Fan(Akesu Central Sub-branch,the People’s Bank of China;Guiyang Central Sub-branch,the People’s Bank of China)

机构地区：[1]中国人民银行阿克苏地区中心支行 [2]中国人民银行贵阳中心支行

出　　处：《金融发展评论》

年　　份：2020

期　　号：3

起止页码：80-95

语　　种：中文

收录情况：普通刊

摘　　要：本文以FATF第四轮互评估报告为基础,采用比较研究法,对比分析中国大陆和中国香港的反洗钱监管治理体系,认为相对于中国香港平衡的"监管-治理"双支柱架构,中国大陆反洗钱工作呈现出"重监管、轻治理"的特征。本文建议以"宏观监管-微观治理"双支柱为目标,进一步完善反洗钱法律框架、监管体系、监管手段,同时,加大整体监管协调力度,提升各层级反洗钱联席会议成员单位工作参与度。通过稳步推动改革,完善与"风险为本"不相适应的监管安排,构建全面、协调、高效的中国特色反洗钱监管体制。

关 键 词：反洗钱监管 反洗钱治理  洗钱犯罪

分 类 号：F832[金融学类]