文献类型：期刊文章

作　　者：蔡宁伟[1] 贾帅帅[2]

Cai Ningwei;Jia Shuaishuai

机构地区：[1]中信银行总行合规部 [2]广州大学金融研究院

出　　处：《开发性金融研究》

基　　金：2021年度国家社科基金青年项目“交叉性金融风险水平测度、传导路径识别与监测预警研究”(21CTJ013)阶段性成果

年　　份：2022

期　　号：5

起止页码：74-83

语　　种：中文

收录情况：普通刊

摘　　要：反洗钱体系是现代金融体系的重要组成部分,也是国家治理体系和治理能力现代化建设的必要环节。但是,当前部分反洗钱研究存在重理论轻实践、重过去轻未来、重局部轻体系的局限,缺乏对反洗钱研究热点与趋势的脉络把握和体系支撑。本文从反洗钱的学科本源和研究脉络入手,理清反洗钱实践发展的“四大核心义务”。基于中国知网1990—2022年的4197篇反洗钱论文,结合反洗钱“四大核心义务”透视反洗钱研究热点。最后,依据反洗钱实践的难点与痛点,按其核心义务的内在逻辑得出未来反洗钱研究的四大趋势,从而尝试构建联通反洗钱学术研究和实践发展的桥梁。

关 键 词：反洗钱研究  反洗钱实践  热点与趋势  四大核心义务  

分 类 号：F830.4[金融学类] D924.3] D922.281[法学类]